MALİ SUÇLARIN ÖNLENMESİ VE KURUMSAL UYUM POLİTİKASI
ETN Tasarım Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Gold Piedra”) olarak, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik ulusal ve uluslararası düzenlemelere tam uyum sağlıyor; bu kapsamda 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata uygun şekilde faaliyet gösteriyoruz.
1. Amaç ve Kapsam
İşbu politikanın amacı; Gold Piedra’nın online satış kanallarında yasal yükümlülüklere eksiksiz uyum sağlamak, finansal şeffaflığı korumak ve hizmetlerimizin kötüye kullanılmasının önüne geçmektir. Tüm süreçlerimiz, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda yürütülür.
Resmî web sitemiz: https://goldpiedra.com
2. Yasal Dayanak
Gold Piedra, 5549 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerin öngördüğü şekilde; müşterinin tanınması, kimlik tespiti, kayıt tutma ve bildirim yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirir.
Yürürlükteki mevzuat uyarınca, belirli tutarın üzerindeki altın, kıymetli maden veya mücevher alım-satım işlemlerinde kimlik tespiti yapılması yasal bir zorunluluktur. Bu yükümlülük, hem tek seferlik işlemler hem de birbirine bağlı işlemlerin toplamı için geçerlidir. Güncel işlem eşikleri, MASAK’ın yayımladığı tebliğ ve düzenlemeler doğrultusunda uygulanır.
3. Kimlik Tespiti Esasları
Gold Piedra’nın suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik müşteri kabul politikasının temelinde “Müşterini Tanı” ilkesi yer alır. Aklama ve terör finansmanı ile ilişkili kişi ve eylemlerden korunmak amacıyla bu ilkeye büyük önem verilir; ilgili uluslararası standartlar ve yürürlükteki mevzuatla uyumlu bir yaklaşım benimsenir.
Yasal eşiği aşan işlemlerde aşağıdaki bilgi ve belgeler talep edilir:
Gerçek kişiler için:
- T.C. kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi
- Adres ve iletişim bilgileri (ikametgâh)
- İmza örneği
- Meslek bilgisi
Tüzel kişiler için:
- Ticaret Sicil Gazetesi örneği
- Vergi levhası
- İmza sirküleri
- Şirket unvanı ve adres bilgileri
Kimlik tespiti kapsamında edinilen bilgiler yalnızca yasal gereklilikler doğrultusunda alınır, gizlilik esaslarına uygun biçimde saklanır ve üçüncü kişilerle paylaşılmaz.
Kimlik tespitinin yapılamadığı veya iş ilişkisinin amacına dair yeterli bilgi edinilemediği durumlarda, talep edilen işlem gerçekleştirilmez ve iş ilişkisi tesis edilmez. Anonim isimlerle veya nihai faydalanıcısı tespit edilemeyen kişilerle iş ilişkisine girilmez.
4. Uyum Programı ve Kontrol
Gold Piedra, risk temelli bir yaklaşımla mali suçlarla mücadele kapsamında gerekli önleyici tedbirleri uygular. Şirket içi denetim ve kontrol mekanizmaları düzenli olarak gözden geçirilir ve MASAK rehberleri doğrultusunda güncellenir.
5. Gizlilik, Sorumluluk ve İş Birliği
Kimlik tespiti ve bildirim yükümlülükleri çerçevesinde edinilen tüm bilgiler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümlerine uygun olarak korunur. Gold Piedra, MASAK ve diğer yetkili kurumlarla tam bir iş birliği içinde hareket eder.
Bir işleme konu malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine, yasa dışı amaçlarla kullanıldığına veya bunlarla bağlantılı olduğuna dair bilgi, şüphe ya da şüpheyi gerektiren bir durum bulunması halinde; imkânlar ölçüsünde gerekli araştırmalar yapılır ve şüpheli olduğu sonucuna varılan işlem, mevzuatta belirtilen süre ve esaslar çerçevesinde MASAK’a bildirilir.
6. İletişim
İşbu politikaya ilişkin geri bildirim, görüş veya ihbarlarınızı aşağıdaki kanallardan iletebilirsiniz. Bu bildirimlerde kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uyum esastır.
ETN Tasarım Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Telefon: 0543 966 17 12
E-posta: [email protected]
Adres: Armağanevler Mah. Ortanca Sok. No:19 D:5 Ümraniye/İstanbul